प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पूर्व पर्ल्स ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक निर्मल सिंह भांगू के दामाद हर्सातिंदर पाल सिंह हेयर को गिरफ्तार किया है।
यह मामला पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, निर्मल सिंह भांगू (अगस्त 2024 में मृत्यु हो गई), और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। एजेंसी ने कहा, “वे निवेशकों को धोखा देने के लिए फर्जी निवेश योजनाओं में शामिल थे। इन योजनाओं के माध्यम से, पीएसीएल और इसके निदेशकों ने लगभग ₹ 48,000 करोड़ के निवेशकों को धोखा दिया,” एजेंसी ने कहा।
ईडी के अनुसार, श्री हेयर पीएसीएल लिमिटेड की कई एसोसिएट कंपनियों में एक निदेशक थे, जिनमें दो ऑस्ट्रेलियाई संस्थाएं शामिल थीं-मोती ऑस्ट्रेलिया पीटीआई लिमिटेड और आस्ट्रेलिया मिराज आई-पीटी लिमिटेड। पीएसीएल और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर श्री हेयर द्वारा नियंत्रित ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं के लिए अपराध (पीओसी) के आय के of 657.18 करोड़ को कथित तौर पर मोड़ दिया।
‘इन फंडों को ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रियल एस्टेट संपत्तियों में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा निवेश किया गया था। इसके अलावा, हरसातिंदर पाल सिंह हेयर 25 जुलाई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में पीएसीएल और इसकी संबंधित संस्थाओं की संपत्तियों (पीओसी) को भी नष्ट कर रहे थे, ”यह कहा।
इस मामले में, एड ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही दो अचल संपत्तियों को संलग्न कर चुका है, जिनकी कीमत in 462 करोड़ है और भारत में of 244 करोड़ की विभिन्न चल और अचल संपत्तियां हैं।
संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया की देखरेख करने और निवेशकों को धन को पुनर्स्थापित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस लोधा समिति के साथ इन परिसंपत्ति विवरणों को साझा किया गया है। ईडी ने आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ दो अभियोजन की शिकायतें भी दायर की हैं।
प्रकाशित – 22 मार्च, 2025 03:36 PM IST
